BDO unterstützt Rechtsteams, Fintechs und Banken, Unternehmen und Regierungen bei der Aufspürung, Identifizierung und Wiedererlangung von Vermögenswerten mithilfe von Informationen aus verschiedenen Quellen.
BDO ist bestens für die Aufgabe geeignet, Geldbewegungen über die Landesgrenzen hinaus zu folgen, herausfordernde Gerichtsbarkeiten zu navigieren und die Wiederbeschaffung von Vermögenswerten voranzutreiben. In Gerichtsbarkeiten mit gesetzlichen Fristen für Ermittlungen oder wenn der Verdächtige während der Ermittlungen noch Zugang zu den Vermögenswerten hat, bietet das globale Netzwerk von BDO die Geschwindigkeit, die für eine erfolgreiche Wiederbeschaffung von Vermögenswerten erforderlich ist.
Die Joint Asset Recovery Task Force von BDO bringt internationale Strafverfolgungs- und Ermittlungsteams von Fall zu Fall zusammen und kann Sie mit den folgenden Dienstleistungen unterstützen:
- Globale Ermittlungen & forensische Buchhaltung und Untersuchung
- Ermittlung von Unternehmensbeteiligungen und wirtschaftlichen Eigentümern
- Untersuchung von Gerichtsakten und juristischen Datenbanken
- Identifizierung von Vermögenswerten in den Bereichen Immobilien, Schifffahrt, Luftfahrt, Kraftfahrzeuge und Distributed Ledger
- Nutzung sozialer Medien zur Identifizierung von Vermögenswerten
- Physische Überwachung und Vor-Ort-Untersuchungen
- Human Intelligence-Quellen und forensische Befragungen
- Analyse und Überprüfung von unstrukturierten Daten von (mobilen) Geräten
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