Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mithilfe eines effizienten (Risiko-)Modells

Seit Januar 2020 ist die Europäische Bankenaufsicht EBA für die Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) zuständig. In diesem Zuge wurden die Leitlinien zur kundenbezogenen und unternehmensweiten AML/CFT Risikoanalyse sowie risikoreduzierenden Maßnahmen überarbeitet. Wir erwarten, dass die Leitlinien im Januar 2021 wirksam werden.

BDO und projective haben gemeinsam eine Lösung entwickelt, die Finanzdienstleistung- und Kreditinstitute bei der Umsetzung der Leitlinien in ein effizientes und effektives AML/CFT Risikomodell unterstützt.

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